天坛临时大会的通召开知年第北京股份公司关于股东有限一次金隅家具

北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决定召开公司2023年第一次临时股东大会。北京现将本次股东大会的金隅家具有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

会议时间：2023年4月28日（星期五）10：00

会议地点：北京市东城区安定门外小黄庄路甲9号金隅天坛家居智慧生活馆6层会议室

会议方式：现场会议

二、天坛通知济南软体家具定制会议审议事项

审议《北京金隅天坛家具股份有限公司更换董事、股份公司关于监事的有限议案》。

三、召开会议出席对象

1、年第截至2023年4月27日登记在公司股东名册上的次临股东或其委托代理人；

2、公司董事、时股济南软体家具定制监事和高级管理人员以及公司其他人员。北京

四、金隅家具会议登记办法

1、天坛通知登记时间：2023年4月27日9时至17时；

2、股份公司关于登记方式：现场登记，有限信函或传真登记；

3、召开出席会议的股东应持身份证件（身份证或营业执照）、持股证明，委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人身份证件及持股证明等，现场办理参会手续；

4、异地股东也可以信函、传真的方式办理登记（办理所需文件如本条第3项，但须在2023年4月27日17时前送达或传真公司，并请通过电话方式对所发信函、传真与本公司进行确认）；

5、因特殊情况需要开会当天现场办理股东登记的，请提前与本公司联系，并在会议召开前提供登记手续提前办理登记。

联 系 人：马女士

联系电话：010-84631406

登记联系地址：北京市东城区安定门外小黄庄路甲9号金隅天坛家具

邮 编：100013

五、其他事项

本次会议为时半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

北京金隅天坛家具股份有限公司董事会会议决议及相关文件。

特此公告。

北京金隅天坛家具股份有限公司董事会

2023年4月10日

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